Dikkat! Bunu Yapmayan Yanar...

Okunma: 3091
Türkiye 27 Mayıs 2016 10:56
Videoyu Aç Dikkat! Bunu Yapmayan Yanar...
A
a

Döviz Büroları da Şüpheli İşlemleri Online MASAK'a Bildirecek

http://www.denizli.bel.tr/
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) terörün finansmanı ve kara para ile mücadele kapsamında döviz büroları tarafından şüpheli işlem bildirimlerine de online bildirim şartı getirdi. Bu kapsamda, şüpheli işlem ile ilgili gerçek kişileri belirtirken, temsilci veya vekil aracılığı ile gerçekleştirilen işlemlerde hem işlemi yapanın hem de adına işlemi yapılan kişinin bilgilerine ayrı ayrı yer verilecek. Ancak sadece şüpheli işlemi gerçekleştiren veya adına işlem gerçekleştirilen kişilerin verilmesi yeterli olmayacak. Bu alanda şüpheli eylem veya şüpheli eylemi gerçekleştiren kişilerle dolaylı olarak ilişkili olan diğer gerçek kişilere dair bilgilere de yer verilmesi şartı getirildi.
 
http://www.dto.org.tr/
www.akishaber.com.tr
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

alinti yazarlar ALINTI YAZARLAR
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

http://www.denizlieczaciodasi.org.tr/nobetci-eczaneler
e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat