İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturmalarda son tablo ortaya çıktı. 4 Ekim 2026 tarihli haberlerde aktarılan bilgilere göre, hakkında adli işlem yapılan şüpheli sayısı 217’ye ulaştı. Soruşturmalar kapsamında 85 kişi tutuklanırken, 98 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

İncelemeler SPK raporlarıyla başladı

Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen dosyalarda, Sermaye Piyasası Kurulunun incelemeleri ve suç duyuruları esas alındı. Araştırmalar, yatırım fonları ile borsada işlem gören hisseler arasındaki bağlantılara ve şüpheli değerlendirilen işlemlere yoğunlaştı.

Eylül ayında gerçekleştirilen operasyonlarda şirket yöneticileri ve fonlarla bağlantılı kişiler hakkında gözaltı, tutuklama ve mal varlığı tedbirleri uygulandı. Nefes’in Anadolu Ajansı kaynaklı haberine göre, 22 Eylül’de Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan tutuklandı. Sonraki işlemlerle soruşturmanın kapsamı genişledi.

MASAK’tan para ve kripto transferleri istendi

Mali incelemenin önemli başlıklarından birini şirket yöneticilerinin hesap hareketleri oluşturuyor. Başsavcılığın 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği yazıda; Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bağlı şirketlerin yöneticilerine ilişkin mali veriler talep edildi.

Yöneticilerin 2024 yılından itibaren gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferlerinin, bütün para giriş ve çıkışlarıyla birlikte incelenmesi istendi. Araştırmaya birinci derece yakınların mali hareketleri de dahil edildi.

Bu incelemeyle, para veya kripto varlıkların doğrudan yöneticiler üzerinden ya da yakınlarının hesapları kullanılarak yurt dışına aktarılıp aktarılmadığının belirlenmesi amaçlanıyor. TRT Haber’in aktardığı bilgilere göre, verilerin ham haliyle ve ivedilikle Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.

Son aşamada 20 kişi daha tutuklandı

Soruşturmanın son aşamalarında yeni tutuklama kararları verildi. 3 Ekim’de işlemleri tamamlanan 20 şüphelinin tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 85’e yükseldi.

Tutuklananlar arasında Burak Sevindik ve Nil Özalp de bulunuyor. Son kararlar, soruşturmada yalnızca şirket yönetimlerinin değil, incelemeye konu işlemlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen farklı kişilerin de araştırıldığını gösteriyor.

Bazı tedbirlerin kaldırılması fonların açıldığı anlamına gelmiyor

Dosyada şirket ve fonlara yönelik bazı adli tedbirlerin yeniden değerlendirilmesi de gündeme geldi. DHA’nın aktardığı SPK yazısında, belirli şirket ve fonlar bakımından tedbirlerin yeniden incelenmesinin faydalı olacağı belirtildi.

Ancak şirket ve fonlara ilişkin adli tedbirlerin kaldırılması, SPK’nın 131 fonun TEFAS’ta alım ve satıma kapatılması ve tasfiyesine yönelik kararlarını ortadan kaldırmadı. Bu nedenle, adli tedbirlerdeki değişiklik ile fonların işlem durumunun birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerekiyor.

Gerçek kişiler, para hareketleri ve mal varlığı değerleri üzerindeki incelemeler sürerken, yatırımcıların haklarının korunması da süreçteki temel başlıklardan biri olmaya devam ediyor.

Denetim sorumluluğu da araştırılıyor

Soruşturmanın bir diğer boyutu, yatırım fonlarının denetiminde görev alanların sorumluluğu. Bloomberg HT’nin yayımladığı habere göre Başsavcılık, İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma iddiasıyla soruşturma yürütülebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığından izin istedi. Talep yazısının 30 Eylül tarihli olduğu belirtildi.

Savcılığın değerlendirmesinde, fonlar ile hisselerdeki eş zamanlı hareketlerin araştırıldığı; eylemlerin nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve piyasa dolandırıcılığı iddiaları kapsamında ele alındığı aktarıldı.

Bu başvuru, soruşturma izni talebi niteliğinde. İddialar hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı anlamına gelmiyor.